Профільні комітети
-
Комітет зі стратегії та інвестицій
Проводить аналіз та надає Наглядовій раді рекомендації з таких питань:- стратегічні цілі Групи, включаючи її поточну та майбутню діяльність;
- проекти з придбання та об’єднання компаній;
- інвестиційні проекти, бюджет яких перевищує 20 мільйонів доларів США.
-
Комітет із промислової безпеки та екології
Підтримує найкращі стандарти у сфері охорони здоров’я, безпеки праці та охорони довкілля в рамках усієї Групи.- Розробляє та впроваджує стратегію промислової безпеки та екології Групи та керує цією роботою.
- Бере участь в основних проектах у сфері промислової безпеки та екології, включаючи аналіз та затвердження планів і бюджетів.
- Розробляє та впроваджує надійну систему управлінської звітності з питань промислової безпеки та екології за найкращими світовими стандартами.
- Аналізує результати та попередні висновки розслідувань нещасних випадків зі смертельними наслідками та інших випадків, що призвели до шкоди здоров’ю людей або довкілля як на виробництві, так і поза його межами.
- Виявляє фактичні причини загибелі людей та нещасних випадків і готує планів заходів, спрямованих на зведення ризику до мінімуму в майбутньому.
- Організовує планові та позапланові візити на підприємства для перевірки того, як насправді виконуються правила промислової безпеки та захисту довкілля на виробництві.
-
Аудиторський і фінансовий комітет
Аналізує діяльність та надає підтримку службі внутрішнього аудиту Групи.- Готує фінансову звітність, включаючи рекомендації, що стосуються змін облікової політики Групи.
- Надає рекомендації щодо кандидатів у зовнішні аудитори.
- Розвиває відносини із зовнішніми аудиторами.
- Аналізує системи внутрішнього контролю Групи та процедур управління ризиками, включаючи рекомендації щодо їх удосконалення.
- Аналізує та підтримує системи внутрішнього аудиту.
- Контролює дотримання законодавства та стандартів ведення господарської діяльності.
- Надає рекомендації Наглядовій раді щодо затвердження фінансової звітності Групи.
-
Комітет із компенсацій і призначень
- Розробляє засади визначення винагороди членам Наглядової ради та вищим керівникам Групи, включаючи генеральних директорів підприємств Групи.
- Відповідає за умови трудових договорів із зазначеними вище посадовцями.
- Надає рекомендації Наглядовій раді щодо звільнення та призначення нових членів Наглядової ради.
- Надає рекомендації Наглядовій раді щодо основних показників діяльності та річних премій для вищого керівництва компанії.
- Реалізує політику наступництва в Групі.
- Розробляє системи мотивації, оцінки та винагородження у Групі.